PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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COMPROMISO


Es importante que todos comprendamos la trascendencia que tiene para nuestra sociedad, desarrollar una efectiva lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y/o financiamiento del terrorismo. Como parte de esa lucha y dada la dinámica de adaptación del delito, los organismos nacionales e internacionales implementan normas y regulaciones cada vez más exigentes. En este contexto, la actividad financiera es susceptible de ser utilizada por organizaciones que buscan llevar adelante sus actividades por fuera de la ley. La principal herramienta con que cuenta nuestra compañía para contribuir a esa lucha, es la denominada "Política de Conocimiento del Cliente", que básicamente consiste en obtener un conocimiento acabado del cliente y sus actividades comerciales. La aplicación de esta política requiere de cierta documentación que debe ser periódicamente actualizada. Lamentamos profundamente los inconvenientes que dicho proceso pueda ocasionar.