PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
COMPROMISO CON NUESTRA COMUNIDADEs importante que comprendamos la trascendencia que tiene para nuestra comunidad, desarrollar una efectiva lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y/o financiamiento del terrorismo. Como parte de esta lucha y dada la dinámica de adaptación del delito, los organismos nacionales e internacionales implementan normas y regulaciones cada vez más exigentes. En este contexto, la actividad financiera es susceptible de ser utilizada por organizaciones que buscan llevar adelante sus actividades ilícitas. La principal herramienta con que cuenta nuestra compañía para contribuir a esta lucha, es la denominada "Política de Conocimiento del Cliente", que básicamente consiste en obtener un conocimiento acabado del cliente y sus actividades comerciales. La aplicación de esta política requiere de cierta documentación que debe ser periódicamente actualizada, lamentamos profundamente los inconvenientes que dicho proceso pueda ocasionar. |
